您当前的位置:主页 > 电影 >


长江投资实业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告


时间:1504486111浏览:187次 admin

  干杯行为准则:600119 干杯缩写词:Yangtze使充满 编号:临2011-005

  Yangtze使充满实业备有备有有限公司

  2011最早的特殊全会的公报

  公司和董事会承认身体部位都干杯A的确实性。、正确和完好,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或许大人物们失误,忍受共同责任。。

  要紧鼓励

  这次讨论无不使和谐一致或修正提案。

  中西部及东部各州的县议会提议,公司将《在流行中的Yangtze使充满公司为上海陆上陆运交易中心备有有限公司装备逻辑学事情辩解的请求》、在流行中的上海昌黎资产支撑备有有限公司苏州Yangtze、《在流行中的为上海长发国际陆运备有有限公司装备陆运推销代劳反辩解的请求》等三项请求针对至这次暂时隐名大会全部详述。

  一、讨论考勤:

  Yangtze使充满实业备有备有有限公司2011年最早的暂时隐名大会于2011年1月31日(周一)午前9:30在上海闵行光芒路888号Yangtze使充满公司讨论室召集,讨论由居亮董事长掌管。

  这次讨论的与会代表和隐名开票代表48人,代表备有174,082,254股,指公司的总常备的。理智公司条例和协会溶解。

  二、田径运动的思索:

  隐名大会经过并称许了其次的著名的人物:

  1、详述经过了《在流行中的董事会换届投票权的请求》使和谐一致本公司第五届董事会由9位身体部位结合,任期3年。,往后一直到2014年1月30日;使和谐一致梁医疗设备的支持的话、水晶女朋友、孙医疗设备工、陆医疗设备金乡、海乐女朋友、朱女朋友是第五届董事会的身体部位。,使和谐一致,陈一莹女朋友、郭医疗设备建、任建彪医疗设备为公司第五届董事会孤独董事,入席董事的投票权均采取积聚开票制,投票权胜利列举如下:

  (1)投票权梁亮医疗设备是该公司的第五名董事会身体部位。

  开票方的人数是:174,036,144股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,036,144股 占

  (2)投票权水晶女朋友为公司第五届董事会董事

  开票方的人数是:174,040,144股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,040,144股 占

  (3)投票权孙医疗设备工为公司第五届董事会董事

  开票方的人数是:174,035,144股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,035,144股 占

  (4)投票权陆医疗设备金乡为公司第五届董事会董事

  开票方的人数是:174,035,144股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,035,144股 占

  (5)投票权Le Lok女朋友为该公司的第五名董事会身体部位

  开票方的人数是:174,043,144股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,043,144股 占

  (6)投票权储女朋友变为该公司的第五名董事会身体部位

  开票方的人数是:174,039,144股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,039,144股 占

  (7)投票权陈一莹女朋友为第五条孤独董事

  开票方的人数是:174,074,195股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,074,195股 占

  (8)投票权郭医疗设备建为公司第五届董事会孤独董事

  开票方的人数是:174,041,396股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,041,396股 占

  (9)投票权任建彪医疗设备为公司第五届董事会孤独董事

  开票方的人数是:174,054,940股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,054,940股 占99.984310%

  2、在流行中的修正溶解和协会思索田径运动采取;(容量详见上海交换网站见报的《Yangtze使充满公司2011年最早的暂时隐名大会材料》)

  开票方的人数是:174,082,254股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,030,176股 占%

  支持: 52,068股 占

  弃权:10 股 占0 00000 6%

  3、详述和经过在流行中的修正议事顺序的著名的人物;(容量详见上海交换网站见报的《Yangtze使充满公司2011年最早的暂时隐名大会材料》)

  开票方的人数是:174,082,254股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,030,076股 占%

  支持: 52,168 股 占

  弃权:10 股 占0 00000 6%

  4、详述和经过在流行中的公猪大选的著名的人物,使和谐一致Yangtze使充满公司第五届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合,就中,作为正式任务员工的和地产管理人2名。,任期3年。;使和谐一致医疗设备、孙莉医疗设备、熊红彬医疗设备为第五届中西部及东部各州的县议会身体部位,承认监事的投票权都采取积聚开票制。,投票权胜利列举如下:

  (1)蒋玲恩医疗设备当选为第五监视掌管

  开票方的人数是:174,079,543股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,079,543股 占

  (2)投票权孙莉医疗设备为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  开票方的人数是:174,054,845股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,054,845股 占

  (3)熊红彬医疗设备当选为第五监视掌管

  开票方的人数是:174,108,345股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,108,345股 占100.014988%

  5、详述经过了《在流行中的Yangtze使充满公司为上海陆上陆运交易中心备有有限公司装备逻辑学事情辩解的请求》;

  开票方的人数是:174,082,254股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:174,068,443股 占%

  支持: 13,776 股 占

  弃权:35 股 占0.000020%

  6、详述经过了在流行中的上海昌黎资产支撑备有有限公司苏州Yangtze,使和谐一致公司重大利益分店上海长利资产领袖备有有限公司与苏州长江大都会开展备有有限公司签字《苏州长江·商业领邸》房产订购合同的草约,公司将是2。,300万元订购的苏州长江商业1楼。关系隐名,长江秩序开展(使成群)备有有限公司、Changjiang工会资产支撑备有有限公司。、涉及人士,朱连取消了开票。。

  开票方的人数是:50,194,863股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:50,034,452股 占%

  支持: 160,376 股 占

  弃权: 35 股 占0.000070%

  7、详述经过了《在流行中的Yangtze使充满公司为上海长发国际陆运备有有限公司装备陆运推销代劳反辩解的请求》,使和谐一致本公司重大利益分店上海长发国际陆运备有有限公司与国际航协签字《陆运推销代劳协定》(以下缩写词“代劳协定”)。并由国际航协在柴纳抬出去代劳人详细提出某事的详细说明辩解机构中航鑫港辩解备有有限公司为代劳协定装备干杯辩解,向国际飞行员协会收回不行取消的干杯书。,无上的干杯总数为300万元人民币。,时代为1年(从2011年1月1日至2011年12月31日)。。同时,由该公司为中航鑫香港备有有限公司由G,签字反辩解函。

  开票方的人数是:173,921,892股,支持的话列举如下:

  使和谐一致:173,921,892股 占 %

  支持: 160,327 股 占

  弃权:35 股 占

  三、求婚者证人制约:

  隐名对请求的求婚者求婚者飞讨论开票:召集隐名大会、司法行为顺序契合涉及法度。、详述与详述支持的话,契合溶解;列席隐名大会的员工资历是L。、无效;隐名大会的付诸表决顺序是合法的。、无效。

  四、备查排成一行行走:

  1、Yangtze使充满公司2011年最早的暂时隐名大会决议。

  2、求婚者的见证。

  格外地公报。

  Yangtze使充满实业备有备有有限董事会

  2011年2月1日

  干杯行为准则:600119 干杯缩写词:Yangtze使充满 编号:临2011-006

  Yangtze使充满实业备有备有有限公司

  董事会五届讨论公报

  公司和董事会承认身体部位都干杯A的确实性。、正确和完好,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或许大人物们失误,忍受共同责任。。

  Yangtze使充满公司五届一次董事讨论于2011年1月31日(周一)午前11:00在上海市闵行光芒路888号Yangtze使充满公司讨论室召集。讨论麝香搀扶9位董事。,到了9的放置,公司的主管人和掌管列席了讨论。。讨论经过了以下著名的人物:

  1、详述和经过主席和副主席的提议;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  投票权梁医疗设备为第五届董事会主席、水晶女朋友为副董事长,任期三年。,往后一直到2014年1月30日;

  2、详述和经过详细说明属的提议;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  理智居亮董事长的著名的人物,使和谐一致委派Hai Yue女朋友为行政主管。,朱女朋友被委派为董事会部长。,任期三年。,往后一直到2014年1月30日;

  3、详述和经过委派副代表的提议;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  由大量乐谱行政主管著名的人物,使和谐一致应用朱女朋友、田医疗设备之威、朱仁夏医疗设备为公司副行政主管,任期三年。,往后一直到2014年1月30日;

  4、详述并委托公司首座财务官的委派、宝藏副董事长的提议;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  由大量乐谱行政主管著名的人物,使和谐一致聘用田医疗设备之威为公司财务总监,孙海红女朋友是财务副总监,任期三年。,往后一直到2014年1月30日;

  5、详述和经过在流行中的干杯让的著名的人物;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  使和谐一致来访Yu Hong女朋友为公司的干杯代表。,任期三年。,往后一直到2014年1月30日;

  6、称许的《审计授予身体部位清算请求》;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  董事会第五届讨论由澳元会员国料到。、陈亦英、董事会的3名身体部位,任期三年。。审计授予的头是陈一莹女朋友,创建任务组,公司临产阵痛监事、公司审核科董事长曹春华医疗设备是公司的主管人。;

  7、详述和经过在流行中的清算身体部位国的著名的人物;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  郭建使和谐一致第五授予使充满决策授予、任建标、董事会的3名身体部位,任期三年。。使充满决策授予主席由Ren Ji医疗设备委派。,使充满审查授予,由公司副行政主管、财务总监田医疗设备之威使忙碌任务班子组长;

  8、详述和经过在流行中的清算薪酬的著名的人物;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  使和谐一致第五届董事会薪酬与估量授予、任建标、陈一莹由3个董事会身体部位,任期三年。。薪酬与估量授予由陈一莹女朋友枪弹的,创建任务组,由公司职工掌管、吴俊振医疗设备,劳力资源主管,作为把联套在车上的枪弹者;

  9、著名的人物授予思索和清算的田径运动采取;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  使和谐一致由陈Y著名的人物第五届董事会著名的人物授予、郭建、朱连3名董事会身体部位,任期三年。著名的人物授予董事长由郭医疗设备建使忙碌,创建任务组,孙海红女朋友,公司财务副总监,作为把联套在车上的枪弹者;

  10、详述并称许孤独董事的薪酬、董事薪酬奖金副主席及请求;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  董事会使和谐一致抬出去孤独,详细列举如下:

  (1)孤独董事的赏金:按人分配的百000元/年(含税);

  (2)董事会主席、中西部及东部各州的县议会主席奖金:000元/年(含税);

  (3)副主席奖金: 1000元/年(含税);

  (4)董事、掌管奖金:按人分配的百000元/年(含税)。

  (5)副董事长主管公司的中间定位支撑任务。,因而年薪制,其薪酬为40000元/年(含税)。

  (6)公司董事在哪儿、监视和支撑把联套在车上身体部位都作出了上等的奉献,禀承公司的大人物们业绩即时报酬抬出去。致隐名大会,正当理由董事会,即时酬报的胜利将在岁入中,导演。、在持股监事和高级支撑员工,由多种转换。

  本请求将针对隐名大会详述。。

  11、在流行中的公司高级支撑员工年薪的请求是经过试场的。;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  使和谐一致对公司高级支撑员工实行年薪制,概况列举如下:

  (1)行政主管:50000元/年(含税);

  (2)副行政主管、董秘、财务总监:25000元/年(含税);

  (3) 财务副总监:15000元/年(含税)。

  公司的支撑把联套在车上的什么身体部位作出了上等的奉献,禀承公司的大人物们业绩即时报酬抬出去,薪酬将在岁入中,董事。、在持股监事和高级支撑员工,由多种转换。

  12、详述和经过在流行中的行使涉及俘虏的著名的人物;

  使和谐一致票:9票 支持票:0票 弃权票:0票

  使和谐一致正当理由董事长享用超越10百万的田径运动、在3000万元的交投量和有关的的自创、资产干杯功率,董事长可确定设想应用董事会正当理由。。正当理由时期为2011年1月31日至2014年1月30日。。

  格外地公报。

  Yangtze使充满实业备有备有有限董事会

  2011年2月1日

  附件:公司董事长、副董事长、涉及高级支撑员工及干杯事务的简历列举如下:

  董事长:居 亮,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,工商支撑硕士,1976任务。他曾使忙碌Sev的飞行员指挥部的辅助设施,上海纺织品进出口业务公司团委书记、党委重要官职董事长,上海市外经贸委公务员处董事长科员、副局长,长发使成群公司进出口业务子公司行政主管,Yangtze使充满实业备有备有有限公司行政主管。长江的秩序合作(使成群)备有有限公司开展总监、副总统,Yangtze使充满实业备有备有有限公司党委书记、董事长,上海陆贸仓库备有有限公司董事长。。

  副董事长:奚 政,女,生于1961年8月,汉族,中共党员,两年制专科群学历,1982年8月下班。上海市共产主义青年团前南区青年敏、中共上海区委组织部公务员,柴纳外向运输上海储运部人事部主管有帮助的、摆渡主管有帮助的。在职的Yangtze使充满实业备有备有有限公司副行政主管,上海陆货仓库备有有限公司副董事长。、行政主管,上海长发国际陆运备有有限公司董事长。、行政主管,他温柔的上海长桥国际陆运备有有限公司董事长。、上海长发逻辑学备有有限公司董事长。、上海长发陆运备有有限公司董事长。、上海易陆创逻辑学耐用的备有有限公司董事长。

  行政主管:海 乐,女,生于1974年3月,回族,中共党员,支撑学硕士。1995年5月下班,曾任河南财源干杯公司干杯贩卖部主管。、联系事情部、百货商店努力部推销文员、努力员及事情前兆,中原干杯努力所信息支撑部董事长,、资产支撑副行政主管。上海荣昌资产支撑备有有限公司董事、副行政主管。

  副行政主管、董秘:朱 联,女,生于1958年7月,汉族,中共党员,工商支撑硕士,讲解员。1976年4月下班,前共产主义青年团上海黄埔市委书记、群公务员,中共上海市黄埔委党校教务科长、副校长,对长江秩序备有备有有限公司重要官职副董事长,上海新材料科技备有有限公司董事长兼行政主管。在职的Yangtze使充满实业备有备有有限公司副行政主管、董秘,上海乐器电子技术备有有限公司董事长。。

  副行政主管、财务总监:田治威,男,生于1969年2月,汉族,中共党员,工商支撑硕士(EMBA),特许主任会计师。富友干杯领袖备有有限公司前校长有帮助的,渤海干杯福州贩卖部行政主管,长江秩序工会母公司工程部副行政主管。在职的Yangtze使充满实业备有备有有限公司财务总监,他温柔的备有备有有限公司广州高科技公司的孤独董事。。

  副行政主管:朱仁侠,男,生于1954年3月,汉族,中共党员,两年制专科群学历,高级秩序师。曾任上海金陵备有备有有限公司副董事长。、推销部副科长,第五米厂子部长、厂长,上海电子乐器子公司黄浦中央授予神秘的、使充满部主管、使充满主管,技术公司,上海新塑料的电子备有有限公司实行董事。。在职的Yangtze使充满实业备有备有有限公司行政主管有帮助的兼使充满部主管,上海长观气候科技备有有限公司董事长。,上海西路工程支撑备有有限公司董事长。。

  财务副总监:孙海红,女, 生于1967年3月,汉族,两年制专科群学历,主任会计师技术职称、特许主任会计师。他是上海半导体努力所的财务主管。,上海乐器技术备有有限公司财务主管。,Yangtze使充满实业备有备有有限公司计财部副主管,四中西部及东部各州的县议会作为正式任务员工的监事。在职的Yangtze使充满实业备有备有有限公司计财部主管。

  干杯事务代表:俞 泓,女,生于1981年9月,汉族,中共党员,大学本科。曾进口于上海长凯信息技术备有有限公司数码部,Yangtze使充满实业备有备有有限公司使充满支撑部,Yangtze使充满实业备有备有有限公司干杯事务与接触。2006年6月迄今为止使忙碌Yangtze使充满实业备有备有有限公司干杯事务代表。

  干杯行为准则:600119 干杯缩写词:Yangtze使充满 编号:临2011-007

  Yangtze使充满实业备有备有有限公司

  五中西部及东部各州的县议会公报

  公司和中西部及东部各州的县议会全体身体部位干杯确实性。、正确和完好,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或许大人物们失误,忍受共同责任。。

  Yangtze使充满实业备有备有有限公司五届一次监事讨论于2011年1月31日(周一)午前12:00在上海市闵行光芒路888号Yangtze使充满公司讨论室召集。讨论由5名监事结合。,到了5的放置。讨论详述委托了Fif主席的提议。

  使和谐一致票:5票 支持票:0票 弃权票:0票

  蒋玲恩医疗设备当选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。,往后一直到2014年1月30日。

  格外地公报。

  Yangtze使充满实业备有备有有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年2月1日源自上海干杯日报。

(总编辑):Newshoo)

关于本站

888真人开户 - 888真人注册 - 888真人赌博


微博:大品牌游戏

专注:大品牌游戏

简介:体育资讯第一站